新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
7月2日，張掖市中級(jí)人民法院召開防范與懲治虛假訴訟典型案例新聞發(fā)布會(huì)，市法院黨組成員、政治部主任王彬先生就全市法院打擊虛假訴訟工作情況進(jìn)行了介紹，市法院副院長(zhǎng)袁建銀先生，市法院民二庭庭長(zhǎng)白登山先生，市法院民一庭副庭長(zhǎng)李玉霞女士，市法院民三庭負(fù)責(zé)人尹建兵先生分別回答記者提問。
市委宣傳部副部長(zhǎng)楊友楠主持新聞發(fā)布會(huì)
主持人：
女士們、先生們，各位媒體朋友：
大家上午好！歡迎出席張掖市中級(jí)人民法院防范與懲治虛假訴訟典型案例新聞發(fā)布會(huì)。
近年來(lái)，全市法院嚴(yán)厲打擊虛假訴訟行為，全力服務(wù)和保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷推動(dòng)法治張掖建設(shè)，取得了可喜的成效。今天的發(fā)布會(huì)，我們邀請(qǐng)到市法院黨組成員、政治部主任王彬先生，市法院副院長(zhǎng)袁建銀先生，市法院民二庭庭長(zhǎng)白登山先生，市法院民一庭副庭長(zhǎng)李玉霞女士，市法院民三庭負(fù)責(zé)人尹建兵先生，請(qǐng)他們?yōu)榇蠹医榻B全市法院防范與懲治虛假訴訟工作有關(guān)情況，并回答記者朋友關(guān)心的問題。
應(yīng)邀參加今天新聞發(fā)布會(huì)的媒體有：甘肅日?qǐng)?bào)社、省廣電總臺(tái)、甘肅經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、甘肅農(nóng)民報(bào)、中國(guó)甘肅網(wǎng)、每日甘肅網(wǎng)及市融媒體中心所屬各平臺(tái)。
首先，請(qǐng)市法院黨組成員、政治部主任王彬先生，介紹全市法院防范與懲治虛假訴訟工作開展情況。
王彬：
各位新聞界的朋友，大家上午好！
首先，我代表張掖市中級(jí)人民法院向蒞臨這次新聞發(fā)布會(huì)的各位媒體朋友表示熱烈的歡迎！衷心感謝大家一直以來(lái)對(duì)張掖法院的關(guān)注和支持！下面，我就全市法院防范與懲治虛假訴訟工作情況向大家作簡(jiǎn)要介紹。
虛假訴訟是誠(chéng)信缺失在訴訟領(lǐng)域最集中的表現(xiàn)形式，從表面上看，大多數(shù)虛假訴訟案件是當(dāng)事人通過民事訴訟來(lái)獲取非法利益，但就其實(shí)質(zhì)而言，虛假訴訟行為人濫用國(guó)家有限的司法資源，惡意利用國(guó)家司法制度實(shí)現(xiàn)個(gè)人非法目的，不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人及案外人的合法權(quán)益，而且違背民事訴訟誠(chéng)信原則，擾亂正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力，導(dǎo)致了社會(huì)失信與道德滑坡，社會(huì)危害性極大。審判實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，虛假訴訟案件類型日趨擴(kuò)大，在民間借貸、以物抵債、第三人撤銷之訴和執(zhí)行異議之訴等案件中反映尤為明顯，成為誠(chéng)信社會(huì)建設(shè)中的一大“毒瘤”，人民群眾對(duì)此深惡痛絕，反映強(qiáng)烈。黨的十八屆四中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問題的決定》提出：“加大對(duì)虛假訴訟、惡意訴訟、無(wú)理纏訴行為的懲治力度”。黨的二十大報(bào)告提出：“弘揚(yáng)誠(chéng)信文化，健全誠(chéng)信建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制”。整治虛假訴訟，是人民法院肩負(fù)的政治責(zé)任、法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。近年來(lái)，張掖法院堅(jiān)決貫徹《最高人民法院關(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》等規(guī)定，緊緊圍繞全市社會(huì)治理工作大局，充分發(fā)揮審判職能作用，嚴(yán)厲打擊虛假訴訟違法行為，有力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，全力服務(wù)和保障我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和法治張掖建設(shè)。2019年至2024年3月,我市兩級(jí)法院受理各類民商事案件142865件，我院受理各類民商事案件9556件。共有9件民商事案件涉嫌虛假訴訟，其中2件被以虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任，7件對(duì)虛假訴訟行為人予以司法處罰。
(一)凝聚懲治合力，規(guī)范建章立制。我院與市檢察院、市公安局、市司法局聯(lián)合制訂《關(guān)于防范和懲治虛假訴訟協(xié)作配合的意見》，形成案件線索移送、辦理結(jié)果反饋、合力閉環(huán)打擊工作機(jī)制，共同維護(hù)司法權(quán)威。制定《張掖市中級(jí)人民法院關(guān)于防范和打擊虛假訴訟的工作指引》，明確虛假訴訟界定標(biāo)準(zhǔn)、線索移送、部門協(xié)作等辦案機(jī)制。同時(shí)，組織審判專業(yè)人員整理匯編防范和打擊虛假訴訟規(guī)范性文件，組織學(xué)習(xí)上級(jí)法院發(fā)布的典型案例，并連續(xù)三年在全市法院范圍內(nèi)組織開展虛假訴訟案件調(diào)研活動(dòng)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，形成共識(shí)，加大打擊和懲治力度。
(二)堅(jiān)持源頭防范，強(qiáng)化甄別能力。目前我市法院已將誠(chéng)信訴訟提示貫穿于立案、審判、執(zhí)行各環(huán)節(jié)，對(duì)虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域案件當(dāng)事人提起的訴訟重點(diǎn)審查，提高甄別虛假訴訟的司法能力。同時(shí)，在立案時(shí)向當(dāng)事人送達(dá)《訴訟風(fēng)險(xiǎn)告知書》，強(qiáng)化對(duì)虛假訴訟的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在庭前簽署《誠(chéng)信訴訟承諾書》和《當(dāng)事人承諾書》，壓實(shí)壓緊辦案全流程責(zé)任，降低虛假訴訟風(fēng)險(xiǎn)隱患。嚴(yán)格做好證據(jù)審查，謹(jǐn)慎審查調(diào)解協(xié)議，重點(diǎn)防范依據(jù)虛假調(diào)解協(xié)議等非訴法律文書申請(qǐng)執(zhí)行，結(jié)合案件客觀事實(shí)、當(dāng)事人之間的關(guān)系等因素綜合審查相關(guān)法律文書是否存在虛假訴訟嫌疑。
(三)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，精準(zhǔn)防范打擊。緊盯民間借貸、離婚析產(chǎn)、執(zhí)行異議、勞動(dòng)爭(zhēng)議等虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域案件，加大證據(jù)審查和依職權(quán)調(diào)查取證力度，對(duì)存疑的案件要求當(dāng)事人本人出庭核實(shí)相關(guān)情況，運(yùn)用類案思維，將可疑線索與已審結(jié)民事案件進(jìn)行信息比對(duì)，涉嫌犯罪的，一律移送公安機(jī)關(guān)。尤其是民間借貸糾紛，由于證據(jù)材料比較簡(jiǎn)單，便于捏造事實(shí)偽造證據(jù)，在審理該類案件時(shí)，更要對(duì)當(dāng)事人陳述的事實(shí)嚴(yán)加甄別，嚴(yán)格審查借貸發(fā)生的原因、時(shí)間、地點(diǎn)、款項(xiàng)來(lái)源及流轉(zhuǎn)路徑等因素，綜合判斷是否屬于虛假訴訟。
(四)堅(jiān)持多元宣傳，強(qiáng)化示范引導(dǎo)。對(duì)虛假訴訟堅(jiān)持多方位、多渠道普法宣傳，引導(dǎo)當(dāng)事人正確行使訴權(quán)。深入剖析虛假訴訟典型案例，及時(shí)通過訴訟服務(wù)中心、微信公眾號(hào)、微博、抖音等平臺(tái)公開發(fā)布虛假訴訟典型案例，大力弘揚(yáng)誠(chéng)實(shí)守信的社會(huì)主義核心價(jià)值觀，告知誠(chéng)信訴訟義務(wù)，釋明虛假訴訟法律責(zé)任，持續(xù)營(yíng)造打擊虛假訴訟的高壓態(tài)勢(shì)，形成誠(chéng)信訴訟的良好導(dǎo)向，增強(qiáng)全社會(huì)對(duì)虛假訴訟違法行為的防范意識(shí)，積極引導(dǎo)人民群眾依法誠(chéng)信訴訟。
法安天下、德潤(rùn)人心。每個(gè)人都是虛假訴訟的潛在受害者，防范和懲治虛假訴訟沒有旁觀者和局外人。下一步，張掖法院將以黨的二十大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持全鏈條核查虛假訴訟行為，內(nèi)外聯(lián)動(dòng)提升懲治合力，努力實(shí)現(xiàn)對(duì)虛假訴訟的標(biāo)本兼治，最大可能擠壓虛假訴訟生存空間，引導(dǎo)當(dāng)事人依法誠(chéng)信訴訟，進(jìn)一步凈化訴訟環(huán)境，從源頭上預(yù)防和減少虛假訴訟案件發(fā)生，促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)，助力更高水平平安張掖、法治張掖建設(shè)。
主持人：感謝王彬先生的介紹，下面請(qǐng)市法院副院長(zhǎng)袁建銀先生通報(bào)防范與懲治虛假訴訟典型案例。
市法院副院長(zhǎng) 袁建銀
袁建銀：
近年來(lái)，張掖法院緊緊圍繞全市工作大局，積極構(gòu)建“不敢假、不能假、有假必懲”的治理機(jī)制，充分發(fā)揮審判職能作用，嚴(yán)厲打擊虛假訴訟違法行為。同時(shí)，堅(jiān)持聯(lián)動(dòng)協(xié)同，建立常態(tài)化多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在全市范圍內(nèi)形成打擊虛假訴訟行為全鏈條、全閉環(huán)，全力遏制虛假訴訟多發(fā)態(tài)勢(shì)，保障誠(chéng)信訴訟和當(dāng)事人的合法權(quán)益，展現(xiàn)了我市法院服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的積極作為和主動(dòng)擔(dān)當(dāng)。為充分發(fā)揮典型案例示范和引領(lǐng)作用，經(jīng)過認(rèn)真篩選，張掖中院推出第一批防范與懲治虛假訴訟典型案例。本次發(fā)布的5件虛假訴訟典型案例，是從全市法院審執(zhí)結(jié)的案件中評(píng)選出來(lái)的，涵蓋民間借貸、金融借款和執(zhí)行等案件類型，在保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益、維護(hù)正常的司法秩序和司法公信力方面具有較大影響。通過對(duì)基本案情、裁判結(jié)果與典型意義的闡釋，旨在發(fā)揮司法裁判的規(guī)范和指導(dǎo)作用，引導(dǎo)全市法院進(jìn)一步提升案件辦理水平，不斷加強(qiáng)審查甄別力度，推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)，更好地服務(wù)和保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。下面我將本次評(píng)選出的五例虛假訴訟典型案例予以發(fā)布。
案例1.涂改變?cè)靷鶛?quán)憑證重復(fù)主張債權(quán)案
【基本案情】
2017年3月，賈某持劉某預(yù)付水泥款8000元的轉(zhuǎn)賬憑證和劉某向賈某出具金額為10000元的借條，要求臨澤某公司、劉某退還其預(yù)付的水泥款18000元。該案經(jīng)調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，由劉某支付賈某10000元。2018年5月，賈某又將在上一案中提交過的借條時(shí)間涂改后，持涂改后的借條和劉某出具的金額為6500元的欠條起訴劉某，要求劉某償還借款16500元。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為，賈某起訴所依據(jù)的借款金額為10000元的借條，在賈某訴臨澤某公司、劉某買賣合同糾紛案中已作為起訴和定案依據(jù)，劉某向賈某出具的金額為6500元的欠條也并非向賈某借款而形成，賈某要求劉某償還借款16500元，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，判決駁回賈某的訴訟請(qǐng)求。賈某虛構(gòu)借款事實(shí)提起訴訟的行為，妨害人民法院審判秩序，浪費(fèi)司法資源，依法決定對(duì)賈某罰款3000元。
【典型意義】
本案是一起典型的單方虛假訴訟違法行為，當(dāng)事人心存僥幸，通過捏造欠款事實(shí)向人民法院提起訴訟，企圖謀取不當(dāng)利益。法院嚴(yán)懲此類虛假訴訟行為，不僅有效保護(hù)了對(duì)方當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)了司法公正和司法權(quán)威，同時(shí)具有廣泛的教育意義，警醒社會(huì)公眾應(yīng)恪守誠(chéng)實(shí)信用原則。
案例2.虛假陳述并篡改證據(jù)以增加債權(quán)案
【基本案情】
在龍某訴徐某某承攬合同糾紛一案審理過程中，龍某在其提交的《2019年?yáng)|樂鎮(zhèn)環(huán)境整改項(xiàng)目》清單上私自添加“此整改項(xiàng)目門窗由龍某施工完成”，并隱瞞在施工時(shí)對(duì)4套鋁合金平開門未安裝的事實(shí)，按清單的內(nèi)容全額提起訴訟。二審中查明4套鋁合金平開門在施工時(shí)未安裝，但龍某仍然陳述只有兩套平開門未安裝。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為，龍某在提交的書證上私自添加影響案件基本事實(shí)認(rèn)定的字樣，并隱瞞施工事實(shí)，其行為構(gòu)成虛假陳述，妨礙了人民法院對(duì)案件的審理，侵害他人合法權(quán)益，依法決定對(duì)龍某罰款1000元。
【典型意義】
本案行為人為牟取個(gè)人不法利益，偽造變?cè)熳C據(jù)、虛假陳述案件事實(shí)，妨害了司法秩序。法院視其主觀過錯(cuò)程度，導(dǎo)致司法資源浪費(fèi)的情況、致他人受損程度等，依法予以處罰，體現(xiàn)了法院對(duì)不誠(chéng)信訴訟行為嚴(yán)厲打擊的態(tài)度，有利于凈化訴訟環(huán)境、維護(hù)司法權(quán)威。
案例3.捏造事實(shí)騙取民事調(diào)解書以逃避債務(wù)案
【基本案情】
2019年7月，康某某因欠臨澤某公司的債務(wù)，將其所有的一套房屋以28萬(wàn)元的價(jià)格口頭抵頂給臨澤某公司，并將不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證交給臨澤某公司。2019年9月，趙某某和康某某簽訂虛假房屋買賣協(xié)議，康某某出具收到趙某某購(gòu)房款27萬(wàn)元的虛假收條，并將房屋買賣協(xié)議和收條的時(shí)間倒簽為2019年3月2日，并于2019年9月16日將康某某起訴至法院。2019年9月19日，臨澤某公司起訴康某某要求償還債務(wù)，雙方因達(dá)成書面房屋抵頂協(xié)議而撤訴。10月16日，法院開庭審理趙某某訴康某某房屋買賣合同糾紛案時(shí)，康某某、趙某某明知該房屋已經(jīng)抵債，故意作虛假陳述，隱瞞事實(shí)真相，達(dá)成調(diào)解協(xié)議，由法院出具民事調(diào)解書。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為，康某某在已經(jīng)將其房屋抵頂給臨澤某公司的情況下，企圖通過虛假訴訟逃脫債務(wù)，與趙某某串通，捏造虛假的房屋買賣協(xié)議和收條等證據(jù)，惡意提起民事訴訟，故意隱瞞事實(shí)真相，騙取人民法院的民事調(diào)解書。趙某某、康某某的虛假訴訟行為嚴(yán)重妨害人民法院的訴訟秩序，侵害司法公信力等社會(huì)公共利益，所騙取的民事調(diào)解書也侵害房屋既得人的合法權(quán)益，依法撤銷案涉民事調(diào)解書并駁回趙某某的訴訟請(qǐng)求。
【典型意義】
通過虛假訴訟方式以逃避人民法院生效裁判文書確定的執(zhí)行義務(wù)的行為，不僅嚴(yán)重侵害案外人合法權(quán)益，破壞社會(huì)誠(chéng)信，也擾亂了正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力。本案當(dāng)事人就是在雙方無(wú)實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭(zhēng)議的情況下，主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，并請(qǐng)求人民法院出具調(diào)解書，以規(guī)避對(duì)案外人債務(wù)的履行，危害性極大。法院及時(shí)予以糾正，即保護(hù)了案外人的實(shí)體權(quán)利，同時(shí)將涉嫌犯罪線索及時(shí)移送偵查機(jī)關(guān)，探索建立多部門協(xié)調(diào)配合的虛假訴訟綜合治理機(jī)制。
案例4.提供虛假證據(jù)虛構(gòu)擔(dān)保關(guān)系和夫妻共同債務(wù)案
【基本案情】
張掖某銀行訴景某、蔡某、張某金融借款合同糾紛一案，張掖某銀行要求景某、蔡某償還貸款本息，并由張某承擔(dān)連帶清楚責(zé)任。張掖某銀行提交了與景某、蔡某、張某簽訂的《農(nóng)戶聯(lián)保借款合同》《同意貸款承諾書》《同意擔(dān)保承諾書》等證據(jù)以證明案件事實(shí)。一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，案涉貸款為景某、蔡某夫妻共同債務(wù)，判決由景某、蔡某共同償還，張某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決生效后，蔡某以對(duì)借款不知情，并未在《同意貸款承諾書》及《同意擔(dān)保承諾書》上簽名，向法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>
【裁判結(jié)果】
經(jīng)查明，蔡某未在《同意貸款承諾書》上簽名，未認(rèn)可借款本息系夫妻共同債務(wù)，事后也未追認(rèn)上述債務(wù)為夫妻共同債務(wù)。因此，案涉借款并非蔡某與景某夫妻共同債務(wù)，判決由景某償還張掖某公司貸款本息，蔡某在本案中不承擔(dān)責(zé)任。張掖某銀行明知《同意貸款承諾書》上蔡某某簽名不實(shí)，仍持《同意貸款承諾書》提起訴訟，要求蔡某某承擔(dān)還款責(zé)任,構(gòu)成虛假訴訟，依法決定對(duì)張掖某銀行罰款50000元。
【典型意義】
銀行作為金融機(jī)構(gòu)，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的流動(dòng)和發(fā)展具有十分重要的作用，若不嚴(yán)格遵守行業(yè)規(guī)定，違規(guī)發(fā)放貸款，必將擾亂社會(huì)市場(chǎng)正常的經(jīng)濟(jì)秩序。本案中，銀行明知簽名不實(shí)的情形下，仍持虛假證據(jù)起訴要求案外人承擔(dān)責(zé)任，其惡意利用證據(jù)，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的行為，妨害司法秩序，社會(huì)危害嚴(yán)重。人民法院要及時(shí)甄別、發(fā)現(xiàn)、懲處此類虛假訴訟違法行為，為維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定提供有力的司法保障。
案例5.證人提供虛假陳述影響案件事實(shí)認(rèn)定被罰案
【基本案情】
在審理張某某訴汪某某民間借貸糾紛案件中，法院對(duì)汪某某向王某的銀行卡轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元的款項(xiàng)用途向王某調(diào)查詢問，王某第一次陳述是張某某向其提供的借款,但在第二次詢問時(shí)，王某又陳述是汪某某向其償還的借款。因王某的陳述前后矛盾，且不能做出合理解釋說(shuō)明，為此法院向其釋明證人如實(shí)作證的義務(wù)，并核實(shí)在法庭兩次詢問期間是否與張某某有過通話聯(lián)系，王某明確予以否認(rèn)。法院依法調(diào)查王某的通話記錄，經(jīng)核查，王某在法院第一次詢問后，與張某某進(jìn)行了數(shù)次通話。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為，王某虛假陳述的行為影響了案件事實(shí)的認(rèn)定，系妨害民事訴訟的行為，應(yīng)予懲罰。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，決定對(duì)王某罰款10000元。
【典型意義】
誠(chéng)實(shí)信用是民事訴訟的基本原則，證人應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述其知道的事實(shí)，如違背案件事實(shí)作虛假陳述，會(huì)影響法院對(duì)案件的公正裁判，擾亂人民法院的正常審判秩序，并嚴(yán)重侵害對(duì)方當(dāng)事人的合法權(quán)益。人民法院對(duì)證人虛假陳述行為，充分利用民事強(qiáng)制措施，有效懲治了虛假訴訟違法行為，亦有利于引導(dǎo)社會(huì)公眾守住法律和道德底線，共同構(gòu)建誠(chéng)信社會(huì)。
主持人：感謝袁建銀先生的介紹，下面進(jìn)行記者提問，請(qǐng)媒體朋友在提問前，先通報(bào)您所在新聞機(jī)構(gòu)名稱。
省廣電總臺(tái)記者：請(qǐng)問虛假訴訟的易發(fā)領(lǐng)域有哪些？司法實(shí)踐中主要對(duì)哪些情形進(jìn)行防范？
主持人：請(qǐng)市法院民二庭庭長(zhǎng)白登山先生回答這位記者的提問。
市法院民二庭庭長(zhǎng) 白登山
實(shí)踐中，民間借貸糾紛，執(zhí)行異議之訴，第三人撤銷之訴，離婚后財(cái)產(chǎn)糾紛，勞動(dòng)爭(zhēng)議，涉拆遷的離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同糾紛等，都是虛假訴訟容易發(fā)生領(lǐng)域，需要特別關(guān)注。值得注意的是，人民法院在審理案件中，對(duì)于存在虛假訴訟嫌疑的民事案件，可以依職權(quán)調(diào)查收集證據(jù)，對(duì)于當(dāng)事人有下列情形的，應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格審查，及時(shí)甄別和發(fā)現(xiàn)是否為虛假訴訟：1.原告起訴依據(jù)的事實(shí)、理由不符合常理，存在偽造證據(jù)、虛假陳述可能的；2.原告訴請(qǐng)司法保護(hù)的訴訟標(biāo)的額與其自身經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重不符，被告存在經(jīng)濟(jì)狀況惡化意圖轉(zhuǎn)移有效資產(chǎn)等特殊情況；3.在可能影響案外人利益的案件中，當(dāng)事人為夫妻、父母等近親屬關(guān)系或者關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系的；4.當(dāng)事人之間不存在實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭(zhēng)議和實(shí)質(zhì)性訴辯對(duì)抗的；5.一方當(dāng)事人對(duì)于另一方當(dāng)事人提出的對(duì)其不利的事實(shí)明確表示承認(rèn)，且不符合常理的；6.認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)不足，但雙方當(dāng)事人主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，請(qǐng)求人民法院制作調(diào)解書的；7.當(dāng)事人自愿以價(jià)格明顯不對(duì)等的財(cái)產(chǎn)抵付債務(wù)的；8.民事訴訟過程中存在其他異常情況的。
主持人：感謝白登山先生的回答，有請(qǐng)下一位記者。
張掖市融媒體中心記者：通過剛才發(fā)布的典型案例，可以看出大多數(shù)案例都對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行了罰款。請(qǐng)問在民事訴訟中當(dāng)事人實(shí)施虛假訴訟的法律責(zé)任有哪些？
主持人：請(qǐng)市法院民一庭副庭長(zhǎng)李玉霞女士回答這位記者的提問。
市法院民一庭副庭長(zhǎng) 李玉霞
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十五條規(guī)定：“當(dāng)事人之間惡意串通，企圖通過訴訟、調(diào)解等方式侵害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的，人民法院應(yīng)當(dāng)駁回其請(qǐng)求，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。當(dāng)事人單方捏造民事案件基本事實(shí)，向人民法院提起訴訟，企圖侵害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的，適用前款規(guī)定。”第一百一十六條規(guī)定：“被執(zhí)行人與他人惡意串通，通過訴訟、仲裁、調(diào)解等方式逃避履行法律文書確定的義務(wù)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”。
從上述法律規(guī)定可以看出，在甄別出存在虛假訴訟情形后，所作處理大致為：(一)駁回虛假訴訟當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求，且不準(zhǔn)許撤訴。駁回訴訟請(qǐng)求是指人民法院認(rèn)為原告請(qǐng)求的內(nèi)容沒有事實(shí)依據(jù)而作出的對(duì)其請(qǐng)求不予支持的判決。虛假訴訟的證據(jù)是偽造的，其所要證明的事實(shí)并不存在，在此基礎(chǔ)上的所謂的訴訟請(qǐng)求也是不成立的，應(yīng)當(dāng)予以駁回。當(dāng)事人進(jìn)行虛假訴訟是為了以判決或者調(diào)解書的形式確認(rèn)原本并不存在的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，通過判決駁回請(qǐng)求，從實(shí)體上阻斷其實(shí)現(xiàn)非法目的。(二)拘留、罰款。當(dāng)事人捏造事實(shí)，偽造證據(jù)，虛構(gòu)權(quán)利義務(wù)關(guān)系，侵害案外人合法權(quán)益，將司法權(quán)作為其實(shí)現(xiàn)非法目的的手段，妨礙司法公正，嚴(yán)重?cái)_亂訴訟秩序，除駁回訴訟請(qǐng)求外，法院還應(yīng)當(dāng)根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留。根據(jù)《民事訴訟法》第一百一十五條規(guī)定，對(duì)個(gè)人的罰款金額，為人民幣十萬(wàn)元以下；對(duì)單位的罰款金額，為人民幣五萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下；拘留期限為十五日以下。(三)承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)造成他人損失的虛假訴訟案件，受害人請(qǐng)求虛假訴訟行為人承擔(dān)賠償責(zé)任的，應(yīng)予支持。賠償責(zé)任大小可根據(jù)其過錯(cuò)大小、情節(jié)輕重、受害人損失大小等因素作出認(rèn)定。(四)依法追究刑事責(zé)任。當(dāng)事人進(jìn)行虛假訴訟，除了民事制裁外，滿足刑事犯罪構(gòu)成要件的，還應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)刑事責(zé)任。
主持人：感謝李玉霞女士的回答，有請(qǐng)下一位記者。
甘肅經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者：虛假訴訟的防治難點(diǎn)有哪些，請(qǐng)談?wù)勊痉☉?yīng)對(duì)虛假訴訟時(shí)面臨的問題？
主持人：請(qǐng)市法院民三庭負(fù)責(zé)人尹建兵先生回答這位記者的提問。
市法院民三庭負(fù)責(zé)人 尹建兵
目前審判實(shí)務(wù)中應(yīng)對(duì)虛假訴訟存在兩個(gè)突出問題：一是發(fā)現(xiàn)甄別難。民事審判采取當(dāng)事人主義，尊重當(dāng)事人的意思自治，而虛假訴訟花樣不斷翻新，具有極強(qiáng)的隱蔽性，特別是當(dāng)事人之間互相串通，虛構(gòu)事實(shí)與證據(jù)，使案件表面上達(dá)到事實(shí)清楚、證據(jù)充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，法院很難審查出民事法律關(guān)系的不真實(shí)性，真正的受害人也因不知情而無(wú)法提出抗辯。二是虛假訴訟的規(guī)制難。一方面信息平臺(tái)尚不完善。法院系統(tǒng)與檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、司法行政部門以及地方政府、社區(qū)等信息共享機(jī)制不完善，對(duì)當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)狀況、信用記錄、違法犯罪歷史均不掌握。另一方面在對(duì)虛假訴訟的制裁上，罰款、拘留的處罰手段適用空間小，這些懲治措施未全面接入誠(chéng)信評(píng)價(jià)體系，虛假訴訟違法犯罪成本偏低，威懾力仍有不足。
主持人：感謝尹建兵先生的回答，有請(qǐng)下一位記者。
中國(guó)甘肅網(wǎng)記者：虛假訴訟現(xiàn)象這些年呈上升態(tài)勢(shì)，且向多樣化發(fā)展，請(qǐng)問我市法院在下一步工作中有何應(yīng)對(duì)措施？
主持人：請(qǐng)市法院副院長(zhǎng)袁建銀先生回答這位記者的提問。
市法院副院長(zhǎng) 袁建銀
對(duì)下一步防范和懲治虛假訴訟，我們將著重加強(qiáng)以下幾方面工作：
一是關(guān)口適當(dāng)前移。明確要求律師事務(wù)所和律師接受委托代理訴訟時(shí)，必須核實(shí)委托人身份及其簽字、蓋章的真實(shí)性，必須對(duì)提交人民法院的委托代理手續(xù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，提升其對(duì)虛假訴訟的警覺性和責(zé)任感，共同做好虛假訴訟前端防范。
二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)虛假訴訟的警示宣傳力度，向提起訴訟的當(dāng)事人送達(dá)風(fēng)險(xiǎn)告知書，對(duì)民間借貸、執(zhí)行異議等易發(fā)虛假訴訟類案件，要求當(dāng)事人及其委托代理人簽署誠(chéng)信訴訟承諾書，明確告知參與虛假訴訟的法律后果和責(zé)任，引導(dǎo)當(dāng)事人誠(chéng)信訴訟。
三是加強(qiáng)訴訟審查。在案件辦理過程中，加強(qiáng)對(duì)訴訟事實(shí)和證據(jù)的審查力度，積極依職權(quán)調(diào)查取證，對(duì)于存在虛假證據(jù)或材料的，應(yīng)果斷排除，確保訴訟的真實(shí)性和公正性。
四是強(qiáng)化協(xié)同配合。強(qiáng)化立案、審判、執(zhí)行、審監(jiān)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)虛假訴訟行為的查處和研判，形成有效防范機(jī)制。同時(shí)，加強(qiáng)司法機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)、律師協(xié)會(huì)等之間的協(xié)同配合，加強(qiáng)信息共享和數(shù)據(jù)分析，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
五是加大懲罰力度。對(duì)故意提起虛假訴訟或提供虛假證據(jù)的當(dāng)事人，依法追究其法律責(zé)任，并在法定處罰幅度內(nèi)適當(dāng)從重從嚴(yán)適用罰款、拘留等妨礙民事訴訟強(qiáng)制措施，同時(shí)探索建立虛假訴訟人黑名單，形成對(duì)虛假訴訟的高壓態(tài)勢(shì)，讓虛假訴訟成為高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的行為。
主持人：感謝袁建銀先生的回答，記者提問環(huán)節(jié)就到這里。虛假訴訟行為嚴(yán)重侵害公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，不僅擾亂訴訟秩序、浪費(fèi)司法資源，更損害司法權(quán)威和司法公信力，破壞社會(huì)誠(chéng)信。希望各媒體圍繞此次通報(bào)的典型案例，強(qiáng)化以案釋法，深入宣傳報(bào)道全市法院防范與懲治虛假訴訟工作措施和成效，更好的服務(wù)和保障我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。感謝今天的發(fā)布嘉賓，感謝各位媒體朋友！今天的新聞發(fā)布會(huì)到此結(jié)束，謝謝大家！
新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
7月2日，張掖市中級(jí)人民法院召開防范與懲治虛假訴訟典型案例新聞發(fā)布會(huì)，市法院黨組成員、政治部主任王彬先生就全市法院打擊虛假訴訟工作情況進(jìn)行了介紹，市法院副院長(zhǎng)袁建銀先生，市法院民二庭庭長(zhǎng)白登山先生，市法院民一庭副庭長(zhǎng)李玉霞女士，市法院民三庭負(fù)責(zé)人尹建兵先生分別回答記者提問。
市委宣傳部副部長(zhǎng)楊友楠主持新聞發(fā)布會(huì)
主持人：
女士們、先生們，各位媒體朋友：
大家上午好！歡迎出席張掖市中級(jí)人民法院防范與懲治虛假訴訟典型案例新聞發(fā)布會(huì)。
近年來(lái)，全市法院嚴(yán)厲打擊虛假訴訟行為，全力服務(wù)和保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷推動(dòng)法治張掖建設(shè)，取得了可喜的成效。今天的發(fā)布會(huì)，我們邀請(qǐng)到市法院黨組成員、政治部主任王彬先生，市法院副院長(zhǎng)袁建銀先生，市法院民二庭庭長(zhǎng)白登山先生，市法院民一庭副庭長(zhǎng)李玉霞女士，市法院民三庭負(fù)責(zé)人尹建兵先生，請(qǐng)他們?yōu)榇蠹医榻B全市法院防范與懲治虛假訴訟工作有關(guān)情況，并回答記者朋友關(guān)心的問題。
應(yīng)邀參加今天新聞發(fā)布會(huì)的媒體有：甘肅日?qǐng)?bào)社、省廣電總臺(tái)、甘肅經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、甘肅農(nóng)民報(bào)、中國(guó)甘肅網(wǎng)、每日甘肅網(wǎng)及市融媒體中心所屬各平臺(tái)。
首先，請(qǐng)市法院黨組成員、政治部主任王彬先生，介紹全市法院防范與懲治虛假訴訟工作開展情況。
王彬：
各位新聞界的朋友，大家上午好！
首先，我代表張掖市中級(jí)人民法院向蒞臨這次新聞發(fā)布會(huì)的各位媒體朋友表示熱烈的歡迎！衷心感謝大家一直以來(lái)對(duì)張掖法院的關(guān)注和支持！下面，我就全市法院防范與懲治虛假訴訟工作情況向大家作簡(jiǎn)要介紹。
虛假訴訟是誠(chéng)信缺失在訴訟領(lǐng)域最集中的表現(xiàn)形式，從表面上看，大多數(shù)虛假訴訟案件是當(dāng)事人通過民事訴訟來(lái)獲取非法利益，但就其實(shí)質(zhì)而言，虛假訴訟行為人濫用國(guó)家有限的司法資源，惡意利用國(guó)家司法制度實(shí)現(xiàn)個(gè)人非法目的，不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人及案外人的合法權(quán)益，而且違背民事訴訟誠(chéng)信原則，擾亂正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力，導(dǎo)致了社會(huì)失信與道德滑坡，社會(huì)危害性極大。審判實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，虛假訴訟案件類型日趨擴(kuò)大，在民間借貸、以物抵債、第三人撤銷之訴和執(zhí)行異議之訴等案件中反映尤為明顯，成為誠(chéng)信社會(huì)建設(shè)中的一大“毒瘤”，人民群眾對(duì)此深惡痛絕，反映強(qiáng)烈。黨的十八屆四中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問題的決定》提出：“加大對(duì)虛假訴訟、惡意訴訟、無(wú)理纏訴行為的懲治力度”。黨的二十大報(bào)告提出：“弘揚(yáng)誠(chéng)信文化，健全誠(chéng)信建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制”。整治虛假訴訟，是人民法院肩負(fù)的政治責(zé)任、法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。近年來(lái)，張掖法院堅(jiān)決貫徹《最高人民法院關(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》等規(guī)定，緊緊圍繞全市社會(huì)治理工作大局，充分發(fā)揮審判職能作用，嚴(yán)厲打擊虛假訴訟違法行為，有力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，全力服務(wù)和保障我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和法治張掖建設(shè)。2019年至2024年3月,我市兩級(jí)法院受理各類民商事案件142865件，我院受理各類民商事案件9556件。共有9件民商事案件涉嫌虛假訴訟，其中2件被以虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任，7件對(duì)虛假訴訟行為人予以司法處罰。
(一)凝聚懲治合力，規(guī)范建章立制。我院與市檢察院、市公安局、市司法局聯(lián)合制訂《關(guān)于防范和懲治虛假訴訟協(xié)作配合的意見》，形成案件線索移送、辦理結(jié)果反饋、合力閉環(huán)打擊工作機(jī)制，共同維護(hù)司法權(quán)威。制定《張掖市中級(jí)人民法院關(guān)于防范和打擊虛假訴訟的工作指引》，明確虛假訴訟界定標(biāo)準(zhǔn)、線索移送、部門協(xié)作等辦案機(jī)制。同時(shí)，組織審判專業(yè)人員整理匯編防范和打擊虛假訴訟規(guī)范性文件，組織學(xué)習(xí)上級(jí)法院發(fā)布的典型案例，并連續(xù)三年在全市法院范圍內(nèi)組織開展虛假訴訟案件調(diào)研活動(dòng)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，形成共識(shí)，加大打擊和懲治力度。
(二)堅(jiān)持源頭防范，強(qiáng)化甄別能力。目前我市法院已將誠(chéng)信訴訟提示貫穿于立案、審判、執(zhí)行各環(huán)節(jié)，對(duì)虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域案件當(dāng)事人提起的訴訟重點(diǎn)審查，提高甄別虛假訴訟的司法能力。同時(shí)，在立案時(shí)向當(dāng)事人送達(dá)《訴訟風(fēng)險(xiǎn)告知書》，強(qiáng)化對(duì)虛假訴訟的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在庭前簽署《誠(chéng)信訴訟承諾書》和《當(dāng)事人承諾書》，壓實(shí)壓緊辦案全流程責(zé)任，降低虛假訴訟風(fēng)險(xiǎn)隱患。嚴(yán)格做好證據(jù)審查，謹(jǐn)慎審查調(diào)解協(xié)議，重點(diǎn)防范依據(jù)虛假調(diào)解協(xié)議等非訴法律文書申請(qǐng)執(zhí)行，結(jié)合案件客觀事實(shí)、當(dāng)事人之間的關(guān)系等因素綜合審查相關(guān)法律文書是否存在虛假訴訟嫌疑。
(三)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，精準(zhǔn)防范打擊。緊盯民間借貸、離婚析產(chǎn)、執(zhí)行異議、勞動(dòng)爭(zhēng)議等虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域案件，加大證據(jù)審查和依職權(quán)調(diào)查取證力度，對(duì)存疑的案件要求當(dāng)事人本人出庭核實(shí)相關(guān)情況，運(yùn)用類案思維，將可疑線索與已審結(jié)民事案件進(jìn)行信息比對(duì)，涉嫌犯罪的，一律移送公安機(jī)關(guān)。尤其是民間借貸糾紛，由于證據(jù)材料比較簡(jiǎn)單，便于捏造事實(shí)偽造證據(jù)，在審理該類案件時(shí)，更要對(duì)當(dāng)事人陳述的事實(shí)嚴(yán)加甄別，嚴(yán)格審查借貸發(fā)生的原因、時(shí)間、地點(diǎn)、款項(xiàng)來(lái)源及流轉(zhuǎn)路徑等因素，綜合判斷是否屬于虛假訴訟。
(四)堅(jiān)持多元宣傳，強(qiáng)化示范引導(dǎo)。對(duì)虛假訴訟堅(jiān)持多方位、多渠道普法宣傳，引導(dǎo)當(dāng)事人正確行使訴權(quán)。深入剖析虛假訴訟典型案例，及時(shí)通過訴訟服務(wù)中心、微信公眾號(hào)、微博、抖音等平臺(tái)公開發(fā)布虛假訴訟典型案例，大力弘揚(yáng)誠(chéng)實(shí)守信的社會(huì)主義核心價(jià)值觀，告知誠(chéng)信訴訟義務(wù)，釋明虛假訴訟法律責(zé)任，持續(xù)營(yíng)造打擊虛假訴訟的高壓態(tài)勢(shì)，形成誠(chéng)信訴訟的良好導(dǎo)向，增強(qiáng)全社會(huì)對(duì)虛假訴訟違法行為的防范意識(shí)，積極引導(dǎo)人民群眾依法誠(chéng)信訴訟。
法安天下、德潤(rùn)人心。每個(gè)人都是虛假訴訟的潛在受害者，防范和懲治虛假訴訟沒有旁觀者和局外人。下一步，張掖法院將以黨的二十大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持全鏈條核查虛假訴訟行為，內(nèi)外聯(lián)動(dòng)提升懲治合力，努力實(shí)現(xiàn)對(duì)虛假訴訟的標(biāo)本兼治，最大可能擠壓虛假訴訟生存空間，引導(dǎo)當(dāng)事人依法誠(chéng)信訴訟，進(jìn)一步凈化訴訟環(huán)境，從源頭上預(yù)防和減少虛假訴訟案件發(fā)生，促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)，助力更高水平平安張掖、法治張掖建設(shè)。
主持人：感謝王彬先生的介紹，下面請(qǐng)市法院副院長(zhǎng)袁建銀先生通報(bào)防范與懲治虛假訴訟典型案例。
市法院副院長(zhǎng) 袁建銀
袁建銀：
近年來(lái)，張掖法院緊緊圍繞全市工作大局，積極構(gòu)建“不敢假、不能假、有假必懲”的治理機(jī)制，充分發(fā)揮審判職能作用，嚴(yán)厲打擊虛假訴訟違法行為。同時(shí)，堅(jiān)持聯(lián)動(dòng)協(xié)同，建立常態(tài)化多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在全市范圍內(nèi)形成打擊虛假訴訟行為全鏈條、全閉環(huán)，全力遏制虛假訴訟多發(fā)態(tài)勢(shì)，保障誠(chéng)信訴訟和當(dāng)事人的合法權(quán)益，展現(xiàn)了我市法院服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的積極作為和主動(dòng)擔(dān)當(dāng)。為充分發(fā)揮典型案例示范和引領(lǐng)作用，經(jīng)過認(rèn)真篩選，張掖中院推出第一批防范與懲治虛假訴訟典型案例。本次發(fā)布的5件虛假訴訟典型案例，是從全市法院審執(zhí)結(jié)的案件中評(píng)選出來(lái)的，涵蓋民間借貸、金融借款和執(zhí)行等案件類型，在保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益、維護(hù)正常的司法秩序和司法公信力方面具有較大影響。通過對(duì)基本案情、裁判結(jié)果與典型意義的闡釋，旨在發(fā)揮司法裁判的規(guī)范和指導(dǎo)作用，引導(dǎo)全市法院進(jìn)一步提升案件辦理水平，不斷加強(qiáng)審查甄別力度，推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)，更好地服務(wù)和保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。下面我將本次評(píng)選出的五例虛假訴訟典型案例予以發(fā)布。
案例1.涂改變?cè)靷鶛?quán)憑證重復(fù)主張債權(quán)案
【基本案情】
2017年3月，賈某持劉某預(yù)付水泥款8000元的轉(zhuǎn)賬憑證和劉某向賈某出具金額為10000元的借條，要求臨澤某公司、劉某退還其預(yù)付的水泥款18000元。該案經(jīng)調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，由劉某支付賈某10000元。2018年5月，賈某又將在上一案中提交過的借條時(shí)間涂改后，持涂改后的借條和劉某出具的金額為6500元的欠條起訴劉某，要求劉某償還借款16500元。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為，賈某起訴所依據(jù)的借款金額為10000元的借條，在賈某訴臨澤某公司、劉某買賣合同糾紛案中已作為起訴和定案依據(jù)，劉某向賈某出具的金額為6500元的欠條也并非向賈某借款而形成，賈某要求劉某償還借款16500元，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，判決駁回賈某的訴訟請(qǐng)求。賈某虛構(gòu)借款事實(shí)提起訴訟的行為，妨害人民法院審判秩序，浪費(fèi)司法資源，依法決定對(duì)賈某罰款3000元。
【典型意義】
本案是一起典型的單方虛假訴訟違法行為，當(dāng)事人心存僥幸，通過捏造欠款事實(shí)向人民法院提起訴訟，企圖謀取不當(dāng)利益。法院嚴(yán)懲此類虛假訴訟行為，不僅有效保護(hù)了對(duì)方當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)了司法公正和司法權(quán)威，同時(shí)具有廣泛的教育意義，警醒社會(huì)公眾應(yīng)恪守誠(chéng)實(shí)信用原則。
案例2.虛假陳述并篡改證據(jù)以增加債權(quán)案
【基本案情】
在龍某訴徐某某承攬合同糾紛一案審理過程中，龍某在其提交的《2019年?yáng)|樂鎮(zhèn)環(huán)境整改項(xiàng)目》清單上私自添加“此整改項(xiàng)目門窗由龍某施工完成”，并隱瞞在施工時(shí)對(duì)4套鋁合金平開門未安裝的事實(shí)，按清單的內(nèi)容全額提起訴訟。二審中查明4套鋁合金平開門在施工時(shí)未安裝，但龍某仍然陳述只有兩套平開門未安裝。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為，龍某在提交的書證上私自添加影響案件基本事實(shí)認(rèn)定的字樣，并隱瞞施工事實(shí)，其行為構(gòu)成虛假陳述，妨礙了人民法院對(duì)案件的審理，侵害他人合法權(quán)益，依法決定對(duì)龍某罰款1000元。
【典型意義】
本案行為人為牟取個(gè)人不法利益，偽造變?cè)熳C據(jù)、虛假陳述案件事實(shí)，妨害了司法秩序。法院視其主觀過錯(cuò)程度，導(dǎo)致司法資源浪費(fèi)的情況、致他人受損程度等，依法予以處罰，體現(xiàn)了法院對(duì)不誠(chéng)信訴訟行為嚴(yán)厲打擊的態(tài)度，有利于凈化訴訟環(huán)境、維護(hù)司法權(quán)威。
案例3.捏造事實(shí)騙取民事調(diào)解書以逃避債務(wù)案
【基本案情】
2019年7月，康某某因欠臨澤某公司的債務(wù)，將其所有的一套房屋以28萬(wàn)元的價(jià)格口頭抵頂給臨澤某公司，并將不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證交給臨澤某公司。2019年9月，趙某某和康某某簽訂虛假房屋買賣協(xié)議，康某某出具收到趙某某購(gòu)房款27萬(wàn)元的虛假收條，并將房屋買賣協(xié)議和收條的時(shí)間倒簽為2019年3月2日，并于2019年9月16日將康某某起訴至法院。2019年9月19日，臨澤某公司起訴康某某要求償還債務(wù)，雙方因達(dá)成書面房屋抵頂協(xié)議而撤訴。10月16日，法院開庭審理趙某某訴康某某房屋買賣合同糾紛案時(shí)，康某某、趙某某明知該房屋已經(jīng)抵債，故意作虛假陳述，隱瞞事實(shí)真相，達(dá)成調(diào)解協(xié)議，由法院出具民事調(diào)解書。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為，康某某在已經(jīng)將其房屋抵頂給臨澤某公司的情況下，企圖通過虛假訴訟逃脫債務(wù)，與趙某某串通，捏造虛假的房屋買賣協(xié)議和收條等證據(jù)，惡意提起民事訴訟，故意隱瞞事實(shí)真相，騙取人民法院的民事調(diào)解書。趙某某、康某某的虛假訴訟行為嚴(yán)重妨害人民法院的訴訟秩序，侵害司法公信力等社會(huì)公共利益，所騙取的民事調(diào)解書也侵害房屋既得人的合法權(quán)益，依法撤銷案涉民事調(diào)解書并駁回趙某某的訴訟請(qǐng)求。
【典型意義】
通過虛假訴訟方式以逃避人民法院生效裁判文書確定的執(zhí)行義務(wù)的行為，不僅嚴(yán)重侵害案外人合法權(quán)益，破壞社會(huì)誠(chéng)信，也擾亂了正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力。本案當(dāng)事人就是在雙方無(wú)實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭(zhēng)議的情況下，主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，并請(qǐng)求人民法院出具調(diào)解書，以規(guī)避對(duì)案外人債務(wù)的履行，危害性極大。法院及時(shí)予以糾正，即保護(hù)了案外人的實(shí)體權(quán)利，同時(shí)將涉嫌犯罪線索及時(shí)移送偵查機(jī)關(guān)，探索建立多部門協(xié)調(diào)配合的虛假訴訟綜合治理機(jī)制。
案例4.提供虛假證據(jù)虛構(gòu)擔(dān)保關(guān)系和夫妻共同債務(wù)案
【基本案情】
張掖某銀行訴景某、蔡某、張某金融借款合同糾紛一案，張掖某銀行要求景某、蔡某償還貸款本息，并由張某承擔(dān)連帶清楚責(zé)任。張掖某銀行提交了與景某、蔡某、張某簽訂的《農(nóng)戶聯(lián)保借款合同》《同意貸款承諾書》《同意擔(dān)保承諾書》等證據(jù)以證明案件事實(shí)。一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，案涉貸款為景某、蔡某夫妻共同債務(wù)，判決由景某、蔡某共同償還，張某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決生效后，蔡某以對(duì)借款不知情，并未在《同意貸款承諾書》及《同意擔(dān)保承諾書》上簽名，向法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>
【裁判結(jié)果】
經(jīng)查明，蔡某未在《同意貸款承諾書》上簽名，未認(rèn)可借款本息系夫妻共同債務(wù)，事后也未追認(rèn)上述債務(wù)為夫妻共同債務(wù)。因此，案涉借款并非蔡某與景某夫妻共同債務(wù)，判決由景某償還張掖某公司貸款本息，蔡某在本案中不承擔(dān)責(zé)任。張掖某銀行明知《同意貸款承諾書》上蔡某某簽名不實(shí)，仍持《同意貸款承諾書》提起訴訟，要求蔡某某承擔(dān)還款責(zé)任,構(gòu)成虛假訴訟，依法決定對(duì)張掖某銀行罰款50000元。
【典型意義】
銀行作為金融機(jī)構(gòu)，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的流動(dòng)和發(fā)展具有十分重要的作用，若不嚴(yán)格遵守行業(yè)規(guī)定，違規(guī)發(fā)放貸款，必將擾亂社會(huì)市場(chǎng)正常的經(jīng)濟(jì)秩序。本案中，銀行明知簽名不實(shí)的情形下，仍持虛假證據(jù)起訴要求案外人承擔(dān)責(zé)任，其惡意利用證據(jù)，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的行為，妨害司法秩序，社會(huì)危害嚴(yán)重。人民法院要及時(shí)甄別、發(fā)現(xiàn)、懲處此類虛假訴訟違法行為，為維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定提供有力的司法保障。
案例5.證人提供虛假陳述影響案件事實(shí)認(rèn)定被罰案
【基本案情】
在審理張某某訴汪某某民間借貸糾紛案件中，法院對(duì)汪某某向王某的銀行卡轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元的款項(xiàng)用途向王某調(diào)查詢問，王某第一次陳述是張某某向其提供的借款,但在第二次詢問時(shí)，王某又陳述是汪某某向其償還的借款。因王某的陳述前后矛盾，且不能做出合理解釋說(shuō)明，為此法院向其釋明證人如實(shí)作證的義務(wù)，并核實(shí)在法庭兩次詢問期間是否與張某某有過通話聯(lián)系，王某明確予以否認(rèn)。法院依法調(diào)查王某的通話記錄，經(jīng)核查，王某在法院第一次詢問后，與張某某進(jìn)行了數(shù)次通話。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為，王某虛假陳述的行為影響了案件事實(shí)的認(rèn)定，系妨害民事訴訟的行為，應(yīng)予懲罰。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，決定對(duì)王某罰款10000元。
【典型意義】
誠(chéng)實(shí)信用是民事訴訟的基本原則，證人應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述其知道的事實(shí)，如違背案件事實(shí)作虛假陳述，會(huì)影響法院對(duì)案件的公正裁判，擾亂人民法院的正常審判秩序，并嚴(yán)重侵害對(duì)方當(dāng)事人的合法權(quán)益。人民法院對(duì)證人虛假陳述行為，充分利用民事強(qiáng)制措施，有效懲治了虛假訴訟違法行為，亦有利于引導(dǎo)社會(huì)公眾守住法律和道德底線，共同構(gòu)建誠(chéng)信社會(huì)。
主持人：感謝袁建銀先生的介紹，下面進(jìn)行記者提問，請(qǐng)媒體朋友在提問前，先通報(bào)您所在新聞機(jī)構(gòu)名稱。
省廣電總臺(tái)記者：請(qǐng)問虛假訴訟的易發(fā)領(lǐng)域有哪些？司法實(shí)踐中主要對(duì)哪些情形進(jìn)行防范？
主持人：請(qǐng)市法院民二庭庭長(zhǎng)白登山先生回答這位記者的提問。
市法院民二庭庭長(zhǎng) 白登山
實(shí)踐中，民間借貸糾紛，執(zhí)行異議之訴，第三人撤銷之訴，離婚后財(cái)產(chǎn)糾紛，勞動(dòng)爭(zhēng)議，涉拆遷的離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同糾紛等，都是虛假訴訟容易發(fā)生領(lǐng)域，需要特別關(guān)注。值得注意的是，人民法院在審理案件中，對(duì)于存在虛假訴訟嫌疑的民事案件，可以依職權(quán)調(diào)查收集證據(jù)，對(duì)于當(dāng)事人有下列情形的，應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格審查，及時(shí)甄別和發(fā)現(xiàn)是否為虛假訴訟：1.原告起訴依據(jù)的事實(shí)、理由不符合常理，存在偽造證據(jù)、虛假陳述可能的；2.原告訴請(qǐng)司法保護(hù)的訴訟標(biāo)的額與其自身經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重不符，被告存在經(jīng)濟(jì)狀況惡化意圖轉(zhuǎn)移有效資產(chǎn)等特殊情況；3.在可能影響案外人利益的案件中，當(dāng)事人為夫妻、父母等近親屬關(guān)系或者關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系的；4.當(dāng)事人之間不存在實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭(zhēng)議和實(shí)質(zhì)性訴辯對(duì)抗的；5.一方當(dāng)事人對(duì)于另一方當(dāng)事人提出的對(duì)其不利的事實(shí)明確表示承認(rèn)，且不符合常理的；6.認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)不足，但雙方當(dāng)事人主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，請(qǐng)求人民法院制作調(diào)解書的；7.當(dāng)事人自愿以價(jià)格明顯不對(duì)等的財(cái)產(chǎn)抵付債務(wù)的；8.民事訴訟過程中存在其他異常情況的。
主持人：感謝白登山先生的回答，有請(qǐng)下一位記者。
張掖市融媒體中心記者：通過剛才發(fā)布的典型案例，可以看出大多數(shù)案例都對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行了罰款。請(qǐng)問在民事訴訟中當(dāng)事人實(shí)施虛假訴訟的法律責(zé)任有哪些？
主持人：請(qǐng)市法院民一庭副庭長(zhǎng)李玉霞女士回答這位記者的提問。
市法院民一庭副庭長(zhǎng) 李玉霞
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十五條規(guī)定：“當(dāng)事人之間惡意串通，企圖通過訴訟、調(diào)解等方式侵害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的，人民法院應(yīng)當(dāng)駁回其請(qǐng)求，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。當(dāng)事人單方捏造民事案件基本事實(shí)，向人民法院提起訴訟，企圖侵害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的，適用前款規(guī)定。”第一百一十六條規(guī)定：“被執(zhí)行人與他人惡意串通，通過訴訟、仲裁、調(diào)解等方式逃避履行法律文書確定的義務(wù)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”。
從上述法律規(guī)定可以看出，在甄別出存在虛假訴訟情形后，所作處理大致為：(一)駁回虛假訴訟當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求，且不準(zhǔn)許撤訴。駁回訴訟請(qǐng)求是指人民法院認(rèn)為原告請(qǐng)求的內(nèi)容沒有事實(shí)依據(jù)而作出的對(duì)其請(qǐng)求不予支持的判決。虛假訴訟的證據(jù)是偽造的，其所要證明的事實(shí)并不存在，在此基礎(chǔ)上的所謂的訴訟請(qǐng)求也是不成立的，應(yīng)當(dāng)予以駁回。當(dāng)事人進(jìn)行虛假訴訟是為了以判決或者調(diào)解書的形式確認(rèn)原本并不存在的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，通過判決駁回請(qǐng)求，從實(shí)體上阻斷其實(shí)現(xiàn)非法目的。(二)拘留、罰款。當(dāng)事人捏造事實(shí)，偽造證據(jù)，虛構(gòu)權(quán)利義務(wù)關(guān)系，侵害案外人合法權(quán)益，將司法權(quán)作為其實(shí)現(xiàn)非法目的的手段，妨礙司法公正，嚴(yán)重?cái)_亂訴訟秩序，除駁回訴訟請(qǐng)求外，法院還應(yīng)當(dāng)根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留。根據(jù)《民事訴訟法》第一百一十五條規(guī)定，對(duì)個(gè)人的罰款金額，為人民幣十萬(wàn)元以下；對(duì)單位的罰款金額，為人民幣五萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下；拘留期限為十五日以下。(三)承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)造成他人損失的虛假訴訟案件，受害人請(qǐng)求虛假訴訟行為人承擔(dān)賠償責(zé)任的，應(yīng)予支持。賠償責(zé)任大小可根據(jù)其過錯(cuò)大小、情節(jié)輕重、受害人損失大小等因素作出認(rèn)定。(四)依法追究刑事責(zé)任。當(dāng)事人進(jìn)行虛假訴訟，除了民事制裁外，滿足刑事犯罪構(gòu)成要件的，還應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)刑事責(zé)任。
主持人：感謝李玉霞女士的回答，有請(qǐng)下一位記者。
甘肅經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者：虛假訴訟的防治難點(diǎn)有哪些，請(qǐng)談?wù)勊痉☉?yīng)對(duì)虛假訴訟時(shí)面臨的問題？
主持人：請(qǐng)市法院民三庭負(fù)責(zé)人尹建兵先生回答這位記者的提問。
市法院民三庭負(fù)責(zé)人 尹建兵
目前審判實(shí)務(wù)中應(yīng)對(duì)虛假訴訟存在兩個(gè)突出問題：一是發(fā)現(xiàn)甄別難。民事審判采取當(dāng)事人主義，尊重當(dāng)事人的意思自治，而虛假訴訟花樣不斷翻新，具有極強(qiáng)的隱蔽性，特別是當(dāng)事人之間互相串通，虛構(gòu)事實(shí)與證據(jù)，使案件表面上達(dá)到事實(shí)清楚、證據(jù)充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，法院很難審查出民事法律關(guān)系的不真實(shí)性，真正的受害人也因不知情而無(wú)法提出抗辯。二是虛假訴訟的規(guī)制難。一方面信息平臺(tái)尚不完善。法院系統(tǒng)與檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、司法行政部門以及地方政府、社區(qū)等信息共享機(jī)制不完善，對(duì)當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)狀況、信用記錄、違法犯罪歷史均不掌握。另一方面在對(duì)虛假訴訟的制裁上，罰款、拘留的處罰手段適用空間小，這些懲治措施未全面接入誠(chéng)信評(píng)價(jià)體系，虛假訴訟違法犯罪成本偏低，威懾力仍有不足。
主持人：感謝尹建兵先生的回答，有請(qǐng)下一位記者。
中國(guó)甘肅網(wǎng)記者：虛假訴訟現(xiàn)象這些年呈上升態(tài)勢(shì)，且向多樣化發(fā)展，請(qǐng)問我市法院在下一步工作中有何應(yīng)對(duì)措施？
主持人：請(qǐng)市法院副院長(zhǎng)袁建銀先生回答這位記者的提問。
市法院副院長(zhǎng) 袁建銀
對(duì)下一步防范和懲治虛假訴訟，我們將著重加強(qiáng)以下幾方面工作：
一是關(guān)口適當(dāng)前移。明確要求律師事務(wù)所和律師接受委托代理訴訟時(shí)，必須核實(shí)委托人身份及其簽字、蓋章的真實(shí)性，必須對(duì)提交人民法院的委托代理手續(xù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，提升其對(duì)虛假訴訟的警覺性和責(zé)任感，共同做好虛假訴訟前端防范。
二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)虛假訴訟的警示宣傳力度，向提起訴訟的當(dāng)事人送達(dá)風(fēng)險(xiǎn)告知書，對(duì)民間借貸、執(zhí)行異議等易發(fā)虛假訴訟類案件，要求當(dāng)事人及其委托代理人簽署誠(chéng)信訴訟承諾書，明確告知參與虛假訴訟的法律后果和責(zé)任，引導(dǎo)當(dāng)事人誠(chéng)信訴訟。
三是加強(qiáng)訴訟審查。在案件辦理過程中，加強(qiáng)對(duì)訴訟事實(shí)和證據(jù)的審查力度，積極依職權(quán)調(diào)查取證，對(duì)于存在虛假證據(jù)或材料的，應(yīng)果斷排除，確保訴訟的真實(shí)性和公正性。
四是強(qiáng)化協(xié)同配合。強(qiáng)化立案、審判、執(zhí)行、審監(jiān)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)虛假訴訟行為的查處和研判，形成有效防范機(jī)制。同時(shí)，加強(qiáng)司法機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)、律師協(xié)會(huì)等之間的協(xié)同配合，加強(qiáng)信息共享和數(shù)據(jù)分析，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
五是加大懲罰力度。對(duì)故意提起虛假訴訟或提供虛假證據(jù)的當(dāng)事人，依法追究其法律責(zé)任，并在法定處罰幅度內(nèi)適當(dāng)從重從嚴(yán)適用罰款、拘留等妨礙民事訴訟強(qiáng)制措施，同時(shí)探索建立虛假訴訟人黑名單，形成對(duì)虛假訴訟的高壓態(tài)勢(shì)，讓虛假訴訟成為高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的行為。
主持人：感謝袁建銀先生的回答，記者提問環(huán)節(jié)就到這里。虛假訴訟行為嚴(yán)重侵害公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，不僅擾亂訴訟秩序、浪費(fèi)司法資源，更損害司法權(quán)威和司法公信力，破壞社會(huì)誠(chéng)信。希望各媒體圍繞此次通報(bào)的典型案例，強(qiáng)化以案釋法，深入宣傳報(bào)道全市法院防范與懲治虛假訴訟工作措施和成效，更好的服務(wù)和保障我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。感謝今天的發(fā)布嘉賓，感謝各位媒體朋友！今天的新聞發(fā)布會(huì)到此結(jié)束，謝謝大家！
